证券代码：300529            证券简称：健帆生物         公告编号：2024-083
 债券代码：123117            债券简称：健帆转债


                    健帆生物科技集团股份有限公司
             第五届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。
公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席
了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
    根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，由公司
总经理提名，经董事会提名委员会资格审查、董事会审议通过，同意聘任李峰先
生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满
之日止。
    本议案业经公司董事会提名委员会审议通过。
    具体内容及李峰先生简历详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任副总经理的公
告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案审议通过。

    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

                                     1
2、公司第五届董事会提名委员会第四次会议记录。

特此公告。


                                  健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                   2024 年 11 月 21 日




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