证券代码：300538             证券简称：同益股份               公告编号：2024-003


                      深圳市同益实业股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式
发出。会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯会议、记名表决方式召开。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等
有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》；

    经董事会同意，公司在不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，使用3亿
元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，
到期前将归还至募集资金专户。

    本 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    保荐机构海通证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公
司于 2024 年 1 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《海通证
券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的核查意见》。

   三、备查文件

   1、第四届董事会第十六次会议决议；
   2、海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的核查意见。



   特此公告。




                                         深圳市同益实业股份有限公司
                                                   董事会
                                            二○二四年一月三十日