证券代码：300538          证券简称：同益股份           公告编号：2024-050


                    深圳市同益实业股份有限公司

                 第四届监事会第二十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方
式发出。会议于 2024 年 8 月 16 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议、记名
表决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由公司监事会主席黄雪海先
生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2024 年半年
度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》；
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏的情形。




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    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。


    三、备查文件
    （一）第四届监事会第二十次会议决议；
    （二）深圳证券交易所规定的其他报备文件。




    特此公告。



                                                深圳市同益实业股份有限公司
                                                         监事会
                                                   二○二四年八月二十日




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