证券代码：300538           证券简称：同益股份        公告编号：2024-071



                    深圳市同益实业股份有限公司

              第四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二
 次会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电
 子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯
 会议、记名表决方式召开。

     本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次
 会议，会议由公司监事会主席黄雪海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，
 会议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

     （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2024 年第
 三季度报告>的议案》；

     经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符
 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，报
 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏的情形。




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    （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于作废部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益
的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

    三、备查文件

    （一）第四届监事会第二十二次会议决议。


    特此公告。




                                               深圳市同益实业股份有限公司
                                                       监事会
                                                 二〇二四年十月三十日




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