证券代码：300538           证券简称：同益股份            公告编号：2024-083


                    深圳市同益实业股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议由公司监事会主席黄雪海先生召集，经全体监事一致同意，会议通知于 2024 年
11 月 26 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯会议、记名表
决方式召开。

    本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由公司监事会主席黄雪海先生

主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法
有效。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分募集资金

投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将项目节余募
集资金永久补充流动资金事项的审议程序符合相关法律法规的规定，是根据公司
当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高资金的
使用效率和经济效益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，符
合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。



                               第 1 页 共 2 页
因此，监事会同意公司“特种工程塑料挤出成型项目”予以结项并将项目节余募

集资金永久补充流动资金。

    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）第五届监事会第二次会议决议。


     特此公告。




                                               深圳市同益实业股份有限公司
                                                        监事会
                                                 二○二四年十一月三十日




                             第 2 页 共 2 页