证券代码：300545                证券简称：联得装备                 公告编号：2024-005

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                     第四届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议

于 2024 年 3 月 1 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本次

会议通知于 2024 年 2 月 27 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主

持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过了以下议案：

    （一）审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资

金投资项目延期的公告》。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

    保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见，详情请见中国证监会

指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十次会议决议。

    特此公告。




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                                                                              董事会

                                                                     2024 年 3 月 1 日