证券代码：300545                   证券简称：联得装备                 公告编号：2024-030

债券代码：123038                  债券简称：联得转债


                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                   关于可转换公司债券转股价格调整的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
   性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、 债券代码： 123038      债券简称：联得转债

    2、 调整前转股价格： 23.96 元/股

    3、 调整后转股价格： 23.81 元/股

    4、 转股价格调整生效日期： 2024 年 5 月 29 日

    一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，深圳市联得自动化装备股份有限公

司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 25 日公开发行可转换公司债券 2,000,000 张。根据《深

圳市联得自动化装备股份有限公司创业板公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以

下简称“募集说明书”），在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或

派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，

将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派发现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为初始转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股

价，D 为每股现金股利，P1 为调整后转股价。

    二、转股价格调整原因及结果

    1、价格调整依据
    公司将于 2024 年 5 月 28 日（股权登记日）实施 2023 年度权益分派方案：以本次权益

分派股权登记日 2024 年 5 月 28 日当日收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.50

元人民币现金（含税）。截至 2024 年 5 月 28 日收市前，公司股本若因可转债转股发生变化，

公司将按照分派比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 1.50 元

（含税），相应变动现金红利分配总额。

    2、转股价格调整结果

    根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“联得转债”

的转股价格调整如下：

    P1=P0－D=23.96-0.15=23.81 元/股

    调整后的“联得转债”转股价格为 23.81 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29

日（除权除息日）起生效。

    特此公告。




                                                  深圳市联得自动化装备股份有限公司

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                                                                    2024 年 5 月 21 日