联得装备：第四届监事会第三十二次会议决议公告2024-06-26
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-035
深圳市联得自动化装备股份有限公司
第四届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会
议于 2024 年 6 月 26 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通
知已于 2024 年 6 月 21 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予价格的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳市联得自动化装备股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计
划”）的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，不存在损害公司股东利
益的情形。经调整后 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予价格由 16.47 元/股调整为
16.32 元/股。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年限制
性股票激励计划激励对象授予价格的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
广东信达律师事务所出具了《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划调整授予价格、作废部分已获授尚未归属的限制性股票及首次授予部分第一个
归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象中有 13 名激励对象因个人原因已经离职，不具备激励对象资格；有 1 名激励对象因个
人原因自愿放弃其已获授但尚未归属的全部限制性股票；监事会同意合计作废处理上述 14
名激励对象不得归属的限制性股票 9.00 万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
广东信达律师事务所出具了《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划调整授予价格、作废部分已获授尚未归属的限制性股票及首次授予部分第一个
归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告的授
权，监事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条
件已经成就，本次可归属数量为 75.20 万股，同意公司为符合条件的 166 名激励对象办理归
属相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
广东信达律师事务所出具了《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划调整授予价格、作废部分已获授尚未归属的限制性股票及首次授予部分第一个
归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第三十二次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 26 日
