证券代码：300545               证券简称：联得装备              公告编号：2024-034

                   深圳市联得自动化装备股份有限公司

                 第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会

议于 2024 年 6 月 26 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。

本次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先

生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予价格的议案》

    鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简

称“《管理办法》”）及公司《深圳市联得自动化装备股份有限公司2023年限制性股票激励

计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，以及公司2023

年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整。

经调整后2023年限制性股票激励计划激励对象授予价格由16.47元/股调整为16.32元/股。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年限制

性股票激励计划激励对象授予价格的公告》。

    根据公司2023第二次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次

提交公司股东大会审议。

    关联董事胡金先生、刘雨晴女士对本议案回避表决。

    表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。

    本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

    广东信达律师事务所出具了《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年限制性

股票激励计划调整授予价格、作废部分已获授尚未归属的限制性股票及首次授予部分第一个

归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制

性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年限

制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励

对象中有 13 名激励对象因个人原因已经离职，不具备激励对象资格；有 1 名激励对象因个

人原因自愿放弃其已获授但尚未归属的全部限制性股票；董事会同意合计作废处理上述 14

名激励对象不得归属的限制性股票 9.00 万股。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废处理 2023 年

限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的公告》。

    关联董事胡金先生、刘雨晴女士对本议案回避表决。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

    本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

    广东信达律师事务所出具了《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年限制性

股票激励计划调整授予价格、作废部分已获授尚未归属的限制性股票及首次授予部分第一个

归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归

属条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年限

制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告的授

权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条

件已经成就，本次可归属数量为 75.20 万股，同意公司为符合条件的 166 名激励对象办理归

属相关事宜。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股

票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

    关联董事胡金先生、刘雨晴女士对本议案回避表决。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

    本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

    广东信达律师事务所出具了《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划调整授予价格、作废部分已获授尚未归属的限制性股票及首次授予部分第一个

归属期归属条件成就相关事项的法律意见书》，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第三十五次会议决议；

    2、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                               深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                2024 年 6 月 26 日