证券代码：300545                 证券简称：联得装备                  公告编号：2024-079


                深圳市联得自动化装备股份有限公司
                          独立董事提名人声明与承诺
        提名人深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会现就提名王文若为深
 圳市联得自动化装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声
 明。被提名人已书面同意作为深圳市联得自动化装备股份有限公司第五届董事
 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提
 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记
 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规
 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
 性的要求，具体声明并承诺如下事项：

        一、被提名人已经通过深圳市联得自动化装备股份有限公司第四届董事
 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响
 独立履职情形的密切关系。

        是         □否

        如否，请详细说明：______________________________

        二 、 被 提 名 人 不 存 在 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 第 一 百 四十六
  条等规定不得担任公司董事的情形。
        是          □否
        如否，请详细说明：______________________________

         三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》
和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资格和条件。
        是         □否
        如否，请详细说明：______________________________

         四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
        是         □否
        如否，请详细说明：______________________________

        五 、 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关培训
 证明材料(如有)。
       是       □否

       如否，请详细说明：______________________________

       六 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 中 华 人 民 共 和 国公务员法
》的相关规定。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________

       七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干
部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基 金 管理公司独立董事、独立
监事的通知》的相关规定。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________

       八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织 部《 关于进
一 步 规 范 党 政 领 导 干 部 在 企 业 兼 职 (任 职 )问 题 的意见》的相关规定。

       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________

       九 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 、教 育部、监
察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________

       十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份 制商业银行
独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________

       十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券 基 金 经 营
机 构 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 及 从 业 人 员 监 督管理办法》的相关规
定。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________

       十 二 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 银 行 业 金 融 机构董事(
理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
       是        □否
       如否，请详细说明：______________________________

       十 三 、 被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 《 保 险 公 司 董 事、监事
和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相
关规定。

       是        □否
       如否，请详细说明：______________________________

       十 四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政 法规、
部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则等对于独立董事任
职资格的相关规定。
       是        □否
       如否，请详细说明：______________________________

       十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟 悉相关
法 律 、行 政 法 规 、部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 及 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则
，具 有 五 年 以 上 法 律 、经 济 、管 理 、会计、财务或者其他履行独立董事
职责所必需的工作经验。
       是        □否
       如否，请详细说明：______________________________

       十 六 、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注 册 会 计 师
资 格 ，或 具 有 会 计 、审 计 或 者 财 务 管 理 专 业 的 高 级 职 称 、副 教 授 或 以
上 职 称 、博 士 学 位 ，或 具 有 经 济 管 理 方 面 高 级 职 称 且 在 会 计 、审 计 或
者 财 务 管 理 等 专 业 岗 位 有五年以上全职工作经验。
       是       □否      □不适用
       如否，请详细说明：______________________________

       十 七 、 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 、 主 要 社 会 关 系 均 不 在 公司及其
附属企业任职。
       是        □否

       如否，请详细说明：______________________________

       十 八 、 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 公 司已发行股
份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
      是        □否
      如否，请详细说明：______________________________

      十 九 、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 公 司已发行股
份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
      是        □否
      如否，请详细说明：______________________________

      二 十 、被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 公 司 控 股 股 东 、实 际控制人的
附属企业任职。
      是        □否
      如否，请详细说明：______________________________

      二 十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制 人或者
其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐 等 服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组 全体人员、各级复核人员、在
报 告 上 签 字 的 人 员 、 合 伙 人、董事、高级管理人员及主要负责人。
      是        □否
      如否，请详细说明：______________________________

      二 十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制 人或者
其 各 自 的 附 属 企 业 不 存 在 重 大 业 务 往 来 ， 也 不 在 有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职。

      是        □否
      如否，请详细说明：______________________________

      二 十 三 、被 提 名 人 在 最 近 十 二 个 月 内 不 具 有 第 十 七 项 至第二十二
项所列任一种情形。
      是        □否
      如否，请详细说明：______________________________

      二 十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市 公司董
事 、监 事 、高 级 管 理 人 员 的 证 券 市 场 禁 入 措 施 ，且 期限尚未届满的人员
。
      是        □否
      如否，请详细说明：______________________________
       二 十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合 担任上
市 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ， 且 期 限 尚 未 届满的人员。
       是        □否
      如否，请详细说明：______________________________

       二 十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯 罪，受
到 司 法 机 关 刑 事 处 罚 或 者 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 的 人员。
       是        □否
      如否，请详细说明：______________________________

      二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国 证监会立案
调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

      是        否
      如否，请详细说明：______________________________

       二 十 八 、被 提 名 人 最 近 三 十 六 个 月 未 受 到 证 券 交 易 所 公 开 谴责或
三次以上通报批评。
       是        □否
      如否，请详细说明：______________________________
       二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
       是        □否
      如否，请详细说明：______________________________

       三 十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次 未能亲
自 出 席 也 不 委 托 其 他 董 事 出 席 董 事 会 会 议 被 董 事 会 提 请股东大会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
       是        □否
      如否，请详细说明：______________________________

       三 十 一 、包 括 本 次 提 名 的 公 司 在 内 ，被 提 名 人 担 任 独 立 董事的境
内上市公司数量不超过三家。
       是        □否
      如否，请详细说明：______________________________

       三 十 二 、 被 提 名 人 在 公 司 连 续 担 任 独 立 董 事 未 超 过 六 年。
       是        □否
       如否，请详细说明：______________________________

       提名人郑重承诺：

       一 、本 提 名 人 保 证 上 述 声 明 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、
误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意 承 担由此引起的法律责
任 和 接 受 深 圳 证 券 交 易 所 的 自 律 监 管措施或纪律处分。
       二 、本 提 名 人 授 权 公 司 董 事 会 秘 书 将 本 声 明 的 内 容 通 过 深 圳 证 券
交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交 易所或对外公告，董
事 会 秘 书 的 上 述 行 为 视 同 为 本 提 名 人行为，由本提名人承担相应的法律责
任。
       三 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 期 间 ，如 出 现 不 符 合 独 立 性 要 求 及 独
立 董 事 任 职 资 格 情 形 的 ， 本 提 名 人 将 及 时 向 公 司 董事会报告并督促被
提名人立即辞去独立董事职务。




                   提名人(盖章)：深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会

                                                                        2024 年9 月11 日