证券代码：300545             证券简称：联得装备              公告编号：2024-071

                    深圳市联得自动化装备股份有限公司

                   第四届监事会第三十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会

议于 2024 年 9 月 11 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通

知已于 2024 年 9 月 6 日通过现场送达及电话方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主

持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事

会换届选举的公告》。

    本议案包含如下两项子议案：

    （1）选举欧阳小平先生为第五届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    （2）选举滕凌峰先生为第五届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

    三、备查文件

    1、经全体监事签字并盖章的第四届监事会第三十六次会议决议；

    2、深交所要求的其他资料。

    特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司

                          监事会

                2024 年 9 月 11 日