证券代码：300545                 证券简称：联得装备                 公告编号：2024-098

                     深圳市联得自动化装备股份有限公司

                      第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于

2024 年 11 月 12 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。经全

体董事一致同意，豁免公司第五届董事会第三次会议的通知期限，本次会议通知于 2024 年

11 月 12 日以电话及口头方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，

实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过了以下议案：

    （一）审议并通过了《关于公司不提前赎回“联得转债”的议案》

    经审议，公司董事会决定本次不行使“联得转债”的提前赎回权利，不提前赎回“联得

转债”，且在未来六个月内（即 2024 年 11 月 12 日至 2025 年 5 月 11 日），如再次触发“联

得转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 5 月 11 日后首个

交易日重新计算，若“联得转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会

议决定是否行使“联得转债”的提前赎回权利。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司

不提前赎回联得转债的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    保荐机构东方证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，详情请见中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第三次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司

                           董事会

               2024 年 11 月 12 日