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联得装备 (300545)
2025-01-27 15:00
  • 公司公告

公司公告

联得装备:2024年第三次临时股东大会决议公告2024-12-31  

证券代码:300545                  证券简称:联得装备              公告编号:2024-108

                    深圳市联得自动化装备股份有限公司

                    2024 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决的情况;

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期、时间

    现场会议召开时间为:2024 年 12 月 31 日下午 15:00

    网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12

月 31 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 31 日上午 9:15—2024 年 12 月 31 日下午 15:00

期间的任意时间。

    2、会议召开地点:广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司

10 层会议室

    3、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事长聂泉先生

    6、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、

部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规

定。

    7、出席对象:

   (1)在股权登记日(2024 年 12 月 25 日)持有公司股份的股东:

    股东出席的总体情况:

          通过现场和网络投票的股东 116 人,代表股份 89,007,629 股,占公司有表决权股份
总数的 49.4347%。

        其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 87,657,122 股,占公司有表决权股份总

数的 48.6846%。

        通过网络投票的股东 108 人,代表股份 1,350,507 股,占公司有表决权股份总数的

0.7501%。

    中小股东出席的总体情况:

        通过现场和网络投票的中小股东 112 人,代表股份 1,353,707 股,占公司有表决权

股份总数的 0.7518%。

        其中:通过现场投票的中小股东 4 人,代表股份 3,200 股,占公司有表决权股份总

数的 0.0018%。

        通过网络投票的中小股东 108 人,代表股份 1,350,507 股,占公司有表决权股份总

数的 0.7501%。

   (2)公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

   (3)广东信达律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东(含股东代理人)对会议议案进行

审议并表决,审议通过了以下议案:

    议案 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

    总表决情况:

    同意 88,829,829 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8002%;反对 171,600

股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1928%;弃权 6,200 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,175,907 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8657%;反对

171,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.6763%;弃权 6,200 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4580%。

    议案 2.01 《关于 2024 年公司独立董事张玮先生薪酬的议案》

    总表决情况:

    同意 88,772,529 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7359%;反对 214,900

股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2414%;弃权 20,200 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,118,607 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6329%;反对

214,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8749%;弃权 20,200 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4922%。

    议案 2.02《关于 2024 年公司独立董事范凌鹤先生薪酬的议案》

    总表决情况:

    同意 88,772,429 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7358%;反对 214,900

股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2414%;弃权 20,300 股(其中,因未投票

默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0228%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,118,507 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.6255%;反对

214,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8749%;弃权 20,300 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4996%。

    议案 3.00 《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》

    总表决情况:

    同意 88,794,929 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7610%;反对 205,500

股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2309%;弃权 7,200 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,141,007 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2876%;反对

205,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.1805%;弃权 7,200 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5319%。

    议案 4.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构

的议案》

    总表决情况:

    同意 88,794,329 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7604%;反对 207,000

股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2326%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,140,407 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.2433%;反对

207,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2913%;弃权 6,300 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4654%。

    上述议案已经过公司 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事

会第三次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 12 月 13 日刊登在中国证监会指定的创业板

信息披露网站上的相关公告。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认

为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序

均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的

规定,本次股东大会表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议;

    2、《广东信达律师事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年第三次临时

股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                                  深圳市联得自动化装备股份有限公司

                                                                               董事会

                                                                   2024 年 12 月 31 日