证券代码：300548         证券简称：博创科技           公告编号：2024-002

                            博创科技股份有限公司

                      2024 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：公司董事长庄丹先生
    5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    6、出席的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表 15 人，代表有表决权的股份数为
75,203,595 股，占公司有表决权股份总数的 26.2422%。其中：

    （1）现场会议出席情况
    现场出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表有表决权的股份数为
75,036,145 股，占公司有表决权股份总数的 26.1837%。
    （2）通过网络投票股东参与情况
    通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共 11 人，代表有表
决权的股份数为 167,450 股，占公司有表决权股份总数的 0.0584%。
    （3）参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 12 人，代表有表
决权的股份数为 7,083,411 股，占公司有表决权股份总数的 2.4717%。
    7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
    8、公司聘请国浩律师（北京）事务所田璧律师、孟庆慧律师对本次股东大
会进行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》
（此议案采用累积投票制）
    （1）选举庄丹先生为公司第六届董事会非独立董事
    表 决 情 况： 同 意 75,128,850 股 ,占 出 席股 东 大会 有 表 决权 股 份总 数 的
99.9006%。
    表决结果：通过
    其中中小股东（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 7,008,666 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 98.9448%。
    （2）选举 Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）先生
为公司第六届董事会非独立董事
    表 决 情 况： 同 意 75,128,849 股 ,占 出 席股 东 大会 有 表 决权 股 份总 数 的
99.9006%。
    表决结果：通过
    其中中小股东（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 7,008,665 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 98.9448%。
    （3）选举周理晶女士为公司第六届董事会非独立董事
    表 决 情 况： 同 意 75,128,849 股 ,占 出 席股 东 大会 有 表 决权 股 份总 数 的
99.9006%。
    表决结果：通过
    其中中小股东（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 7,008,665 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 98.9448%。
    （4）选举郑昕先生为公司第六届董事会非独立董事
    表 决 情 况： 同 意 75,128,850 股 ,占 出 席股 东 大会 有 表 决权 股 份总 数 的
99.9006%。
    表决结果：通过
    其中中小股东（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 7,008,666 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 98.9448%。
    （5）选举汤金宽先生为公司第六届董事会非独立董事
    表 决 情 况： 同 意 75,128,849 股 ,占 出 席股 东 大会 有 表 决权 股 份总 数 的
99.9006%。
    表决结果：通过
    其中中小股东（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 7,008,665 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 98.9448%。
    （6）选举罗杰先生为公司第六届董事会非独立董事
    表 决 情 况： 同 意 75,128,849 股 ,占 出 席股 东 大会 有 表 决权 股 份总 数 的
99.9006%。
    表决结果：通过
    其中中小股东（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 7,008,665 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 98.9448%。


    2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》
（此议案采用累积投票制）
    （1）选举胡立君先生为公司第六届董事会独立董事
    表 决 情 况： 同 意 75,128,950 股 ,占 出 席股 东 大会 有 表 决权 股 份总 数 的
99.9007%。
    表决结果：通过
    其中中小股东（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 7,008,766 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 98.9462%。
    （2）选举田宏先生为公司第六届董事会独立董事
    表 决 情 况： 同 意 75,128,950 股 ,占 出 席股 东 大会 有 表 决权 股 份总 数 的
99.9007%。
    表决结果：通过
    其中中小股东（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 7,008,766 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 98.9462%。
    （3）选举李璐女士为公司第六届董事会独立董事
    表 决 情 况： 同 意 75,128,951 股 ,占 出 席股 东 大会 有 表 决权 股 份总 数 的
99.9007%。
    表决结果：通过
    其中中小股东（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 7,008,767 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 98.9462%。


    3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的
议案》
    表 决 情 况： 同 意 75,191,195 股 ,占 出 席股 东 大会 有 表 决权 股 份总 数 的
99.9835%；反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0165％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    其中中小股东（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 7,071,011 股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的 99.8249％；反对 12,400 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.1751％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
    2、见证律师：田璧、孟庆慧
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的有关规定，本
次股东大会所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、博创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
    2、国浩律师（北京）事务所关于博创科技股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会的法律意见书



    特此公告


                                            博创科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 8 日