证券代码：300548            证券简称：博创科技            公告编号：2024-009

                             博创科技股份有限公司

                       第六届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
       博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知
于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决
方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长
庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的
有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事庄丹、Peter Johannes
Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周理晶、郑昕、汤金宽、罗杰回避表
决）
       公司预计 2024 年第一季度与关联方发生日常关联交易总额不超过 6,000 万
元，独立董事专门会议审议通过了本议案，保荐机构海通证券股份有限公司出具
了无异议的核查意见。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《博创科技股份有限公司关于 2024 年第一季度日常关联交易预计的公告》。

       三、备查文件
       1、第六届董事会第二次会议决议


       特此公告


                                                 博创科技股份有限公司董事会
                                                             2024 年 1 月 30 日