证券代码：300548           证券简称：博创科技           公告编号：2024-046

                           博创科技股份有限公司

                      第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
    博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知
于 2024 年 6 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯方式
召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员及公司
高级管理人员列席了会议，会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有
效。

       二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司于 2024 年 6 月 13 日实施完成了 2023 年度权益分派。根据公司 2021
年股票期权激励计划的规定，对授予的股票期权行权价格进行调整。公司监事会
对该事项发表了明确同意的意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《博创科技股份有限公司关于调整股票期权行权价格的公告》。

       三、备查文件
    1、第六届董事会第七次会议决议



    特此公告


                                                博创科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 6 月 13 日