证券代码：300548          证券简称：博创科技            公告编号：2024-067

                          博创科技股份有限公司

                     第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知
于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表
决方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事
会主席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2024 年第三季度报告详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
同日披露的《博创科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。


    2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性
股票授予价格的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《博创科技股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划》相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授
权，公司对限制性股票的归属价格进行相应的调整，首次授予及预留授予的第二
类限制性股票授予价格由 13.29 元/股调整为 13.21 元/股。
    监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《博创科技股份有
限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的
情形。本次调整属于公司 2024 年第二次临时股东大会的授权范围内，调整程序
合法合规。综上，监事会一致同意公司对本次激励计划授予价格进行调整。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《博创科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予
限制性股票授予价格的公告》


    3、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经审议，监事会认为，本次列入 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励
对象名单的人员具备公司法、证券法等法律法规和公司章程规定的任职资格，符
合管理办法、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符
合激励计划规定的激励对象范围，不存在管理办法中规定的不得成为激励对象的
情形，其作为激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    监事会同意以 2024 年 10 月 29 日为预留授予日，授予 14 名激励对象 58 万
份限制性股票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《博创科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。


    4、审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审议，监事会认为，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过
程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意聘请毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘用期一
年。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《博创科技股份有限公司关于聘请 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。


    5、审议通过《关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审议，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能
够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘用期一年。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《博创科技股份有限公司关于聘请 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件
   1、第六届监事会第十次会议决议



    特此公告


                                            博创科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 10 月 30 日