证券代码：300548         证券简称：博创科技           公告编号：2024-078

                          博创科技股份有限公司

                   第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通
知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，经全体董事同意缩短会议通知时
间，会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董
事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章
程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    鉴于梁冠宁先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监兼董事会秘书
职务，经公司董事会提名委员会和审计委员会资格审核，董事会同意聘任 PEH KOK
THYE（彭国泰）先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满换届之日止。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《博创科技股份有限公司关于聘任财务总监及董事会秘书的公告》。


    2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    鉴于梁冠宁先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监兼董事会秘书
职务，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任熊军先生担任公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满换届之日止。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《博创科技股份有限公司关于聘任财务总监及董事会秘书的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议


特此公告


                                  博创科技股份有限公司董事会
                                           2024 年 11 月 22 日