证券代码：300548           证券简称：博创科技         公告编号：2024-086

                           博创科技股份有限公司
                        关于注销部分股票期权的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开的第
六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销部
分股票期权的议案》，具体内容如下：

    一、     公司 2021 年股票期权激励计划概述
    1、2021 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公
司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股票
期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会
办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司第五届监事会第七次会议
审议通过了相关议案。2021 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第八次会议审议通
过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。公司已将激励对象名
单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对
象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划
是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司和全体股东利益的情形发表了
独立意见。
    2、2021 年 11 月 24 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议并通过了《关
于公司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021
年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权
董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司实施 2021 年激励
计划获得批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授
予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。
    3、2021 年 11 月 24 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九
次会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立
董事就上述相关事项发表了同意的意见，国浩律师（北京）事务所发表了法律意
见。
    4、2022 年 5 月 13 日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第
十三次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价
格及数量的议案》。公司独立董事就上述相关事项发表了同意的意见，国浩律师
（北京）事务所发表了法律意见。
    5、2022 年 9 月 2 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十
六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董
事就上述相关事项发表了同意的意见，国浩律师（北京）事务所发表了法律意见。
    6、2023 年 3 月 22 日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第一期条
件成就的议案》和《关于注销部分股票期权的议案》。公司独立董事就上述相关
事项发表了同意的意见，国浩律师（北京）事务所发表了法律意见。
    7、2023 年 5 月 4 日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第
二十三次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。公司独立董事
就上述相关事项发表了同意的意见，国浩律师（北京）事务所发表了法律意见。
    8、2023 年 9 月 26 日，公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会
第二十六次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条
件成就的议案》和《关于注销部分股票期权的议案》。公司独立董事就上述相关
事项发表了同意的意见，国浩律师（北京）事务所发表了法律意见。
    9、2024 年 3 月 21 日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三
次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就的
议案》和《关于注销部分股票期权的议案》。国浩律师（北京）事务所发表了法
律意见。
    10、2024 年 6 月 13 日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七
次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。国浩律师（北京）事
务所发表了法律意见。
    11、2024 年 9 月 26 日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九
次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二期条件成就的
议案》和《关于注销部分股票期权的议案》。国浩律师（北京）事务所发表了法
律意见。
    12、2024 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会
第十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。国浩律师（北京）
事务所发表了法律意见。

    二、   本次注销部分股票期权原因和数量
    根据公司 2021 年股票期权激励计划的相关规定，公司 2021 年股票期权激励
计划首次授予股票期权中 11 名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司将对
已获授但尚未行权的股票期权 199,500 份进行注销。同时首次授予股票期权中部
分激励对象的股票期权到期未行权，公司将对已获授但尚未行权的股票期权合计
24,875 份进行注销，共计注销股票期权 224,375 份。注销后，公司 2021 年股票
期权激励计划首次授予股票期权数量将由 8,460,750 份变为 8,236,375 份。

    三、   本次注销部分股票期权对公司的影响
    本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会
影响公司管理团队的勤勉尽职。

    四、   监事会意见
    公司本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产
生影响。因此，监事会同意公司按照 2021 年股票期权激励计划相关程序注销股
票期权 224,375 份。

    五、   法律意见书的结论性意见
    国浩律师（北京）事务所律师认为：公司本次注销部分股票期权已经取得现
阶段必要的授权和批准，符合上市公司股权激励管理办法等相关法律法规、规范
性文件及公司 2021 年股票期权激励计划的有关规定，公司尚需按照上市公司股
权激励管理办法及深圳证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义
务并办理本次注销的相关手续。
    特此公告
                                              博创科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 12 月 28 日