证券代码：300550          证券简称：和仁科技          公告编号：2024-043



                    浙江和仁科技股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件形式送达各位董事。
本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长赵晨晖
主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
    1、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《舆情管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                             浙江和仁科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 12 月 30 日