证券代码：300554           证券简称：三超新材           公告编号：2024-018



                   南京三超新材料股份有限公司

                    关于监事会换届选举的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）第三届
监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

    公司于 2024 年 3 月 17 日召开第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过
了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》，公司监
事会同意提名戴超先生、田晓庆先生为公司第四届非职工代表监事候选人（候选
人简历见附件）。

    此项议案需提交公司2023年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述
非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司
2023年度股东大会选举通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会
监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉
履行监事义务和职责。

    特此公告。

                                       南京三超新材料股份有限公司监事会

                                                           2024年3月19日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    戴超，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，网络
工程专业毕业，通过国家法律职业资格考试；2017 年加入公司，负责公司法务、
审计工作；2017 年-2020 年任公司法务专员，2020 年至今任公司总经理助理。

    截至本公告披露日，戴超先生未持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、
3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。

    田晓庆，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高分
子材料科学与工程专业毕业；2010年加入公司，负责编制新产品研发目标，制定
项目的计划并监督实施，负责工艺文件、技术文件的制定与保管等工作；2010
年至2012年任技术员，2012年任公司研发主管。2016年至今任公司研发经理。田
晓庆是公司5项专利的第二发明人，曾获得南京市科学技术进步二等奖。

    截至本公告披露日，田晓庆先生未持有公司股份。与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董监高的情形，也不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4
条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。