证券代码：300554          证券简称：三超新材            公告编号：2024-012


                    南京三超新材料股份有限公司

               第三届监事会第二十一次会议决议的公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 17 日在

江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十一次会议，会议通知于
2024 年 3 月 7 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

    （二）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等
相关规定，公司在规定时间内编制完成了公司 2023 年年度报告全文及摘要。公
司监事认真审阅了《2023 年年度报告全文及摘要》。经审核，监事会认为董事会
编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

    （三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

    （四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹
配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，
尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该
预案提交公司 2023 年年度股东大会审议
    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

    （五）审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    经审核，监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》等规则及公司《募集资金管
理制度》等制度规定使用募集资金，编制了《2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存
放和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
    （六）审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理
的议案》
    经审核，监事会认为，公司及合并报表范围内的子公司使用闲置募集资金及
闲置自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板规范运作》《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；有助
于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。
    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

    （七）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候
选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，
公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名戴超先
生、田晓庆先生 2 人为公司第四届监事会非职工监事候选人。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    1、提名戴超先生为公司第四届非职工监事候选人

    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、提名田晓庆先生为公司第四届非职工监事候选人

    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

    （八）审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完
善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针
对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允
的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制
提供保证。
    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

    （九）审议通过了《关于审议作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关
法律、法规及公司《南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案二次修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。
    表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

    三、备查文件

    1、南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。




                                       南京三超新材料股份有限公司监事会

                                                        2024 年 3 月 19 日