证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-032
南京三超新材料股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2024-023），事后核查发现，会议通知附件 2《授权委托书》
的提案表格需进行更正。此外，公司于 2024 年 3 月 17 日召开的第三届监事会第
二十一次会议，因工作人员失误导致《第三届监事会第二十一次会议的公告》尚
未披露，现将该公告进行补充披露。
一、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》之附件 2《授权委托书》提案
表格之更正如下：
更正前：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司《2023 年年度报告全文及摘要》的议案 √
3.00 2023 年度财务决算的议案 √
4.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 √
6.00 关于 2024 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案 √
7.00 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案 √
8.00 关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案 √
9.00 关于开展票据池/资产池业务的议案 √
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
10.00 √
的议案
√作为投票对象
11.00 关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的议案
的子议案数：（3）
11.01 关于修订《公司章程》的议案 √
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
累积投票提案
12.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人
12.01 选举邹余耀先生为公司第四届董事会非独立董事 √
12.02 选举周海鑫先生为公司第四届董事会非独立董事 √
12.03 选举吉国胜先生为公司第四届董事会非独立董事 √
12.04 选举姬昆先生为公司第四届董事会非独立董事 √
12.05 选举姜东星先生为公司第四届董事会非独立董事 √
12.06 选举邹海培女士为公司第四届董事会非独立董事 √
13.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
13.01 选举李寒松先生为公司第四届董事会独立董事 √
13.02 选举党耀国先生为公司第四届董事会独立董事 √
13.03 选举余刚先生为公司第四届董事会独立董事 √
14.00 关于监事会换届选举暨选举第四届非职工监事候选人的议案》 应选人数（2）人
14.01 选举戴超先生为公司第四届非职工监事 √
14.02 选举田晓庆先生为公司第四届非职工监事 √
更正后：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打钩的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司《2023 年年度报告全文及摘要》的议案 √
3.00 2023 年度财务决算的议案 √
4.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5.00 √
的议案
6.00 关于 2024 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案 √
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议
7.00 √
案
8.00 关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案 √
9.00 关于开展票据池/资产池业务的议案 √
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
10.00 √
发行股票的议案
√作为投票对
11.00 关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的议案 象的子议案
数：（3）
11.01 关于修订《公司章程》的议案 √
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
累积投票提案
关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议 应选人数（6）
12.00 选举票数
案 人
12.01 选举邹余耀先生为公司第四届董事会非独立董事 √
12.02 选举周海鑫先生为公司第四届董事会非独立董事 √
12.03 选举吉国胜先生为公司第四届董事会非独立董事 √
12.04 选举姬昆先生为公司第四届董事会非独立董事 √
12.05 选举姜东星先生为公司第四届董事会非独立董事 √
12.06 选举邹海培女士为公司第四届董事会非独立董事 √
应选人数（3）
13.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 选举票数
人
13.01 选举李寒松先生为公司第四届董事会独立董事 √
13.02 选举党耀国先生为公司第四届董事会独立董事 √
13.03 选举余刚先生为公司第四届董事会独立董事 √
关于监事会换届选举暨选举第四届非职工监事候选人的议 应选人数（2）
14.00 选举票数
案》 人
14.01 选举戴超先生为公司第四届非职工监事 √
14.02 选举田晓庆先生为公司第四届非职工监事 √
除上述更正外，公司关于召开 2023 年度股东大会通知的其他内容保持不变，
更正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们
深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会
2024 年 3 月 19 日