证券代码：300554          证券简称：三超新材            公告编号：2024-038


                      南京三超新材料股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议的公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召
开 2023 年年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，为保证公司
监事会工作的衔接性和连贯性，第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”
或“会议”）于 2024 年 4 月 11 日以现场会议方式在公司会议室召开，经全体监
事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以现场口头方式临时发出。

    本次会议由全体监事共同推举夏小军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    经审核，同意选举夏小军为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事
会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

    三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。




                                 南京三超新材料股份有限公司监事会

                                                 2024 年 4 月 11 日