证券代码：300554           证券简称：三超新材              公告编号：2024-072


                      南京三超新材料股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议的公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日在江

苏三超公司会议室以现场方式召开第四届监事会第四次会议，会议通知于 2024
年 10 月 15 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合
相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。

    三、备查文件

    1、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                        南京三超新材料股份有限公司监事会

                                                         2024 年 10 月 28 日