珠海汇金科技股份有限公司公告（2024）


证券代码：300561           证券简称：汇金科技            公告编号：2024-061



                      珠海汇金科技股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024
年 10 月 14 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，其中：田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女
士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度
报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第五次会议决议；
    2、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
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3、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                        珠海汇金科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                             2024 年 10 月 28 日