珠海汇金科技股份有限公司公告（2024）


证券代码：300561          证券简称：汇金科技            公告编号：2024-062



                    珠海汇金科技股份有限公司
                 第五届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月
14 日通过电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合法
律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地
反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度
报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    公司第五届监事会第三次会议决议。


    特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2024）




    珠海汇金科技股份有限公司
              监 事 会
         2024 年 10 月 28 日