乐心医疗 2024 年公告



证券代码：300562            证券简称：乐心医疗        公告编号：2024-070

                     广东乐心医疗电子股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议于 2024 年 05 月 15 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体
董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间，会议于 2024 年 05 月 15 日以现
场结合线上方式召开。

    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事潘志刚以线上方式参
会）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次
会议。

    3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决
议：

       1、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议
案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其
摘要以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票
期权激励计划的授予条件已经成就，同意以 2024 年 05 月 15 日为授予日向 44 名
激励对象授予股票期权合计 200.00 万份，行权价格为 9.16 元/份。
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    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告
编号：2024-072）。

    2、审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》

    由于公司 2023 年年度权益分派方案已完成实施，根据相关法律法规、公司
《2024 年员工持股计划（草案）》等相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东
大会的授权，公司决定对 2024 年员工持股计划的购买价格进行调整：将公司 2024
年员工持股计划购买回购股份的价格由 4.58 元/股调整为 4.43 元/股。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    董事潘志刚、钟玲为本次员工持股计划参与对象，本议案回避表决。

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的公
告》（公告编号：2024-073）。

三、备查文件

    1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                           广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二四年五月十六日