乐心医疗 2024 年公告


证券代码：300562          证券简称：乐心医疗            公告编号：2024-131

                     广东乐心医疗电子股份有限公司

                      关于选举非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 09 月 29 日召
开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事
的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、选举非独立董事情况

    为保证公司规范运作、确保董事会工作正常进行，进一步完善公司治理结构，
提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审核、第四届董事会第十九次会
议审议通过，公司拟选举黄林香女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立
董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

    本次选举非独立董事事项尚需公司股东大会审议通过。黄林香女士经公司股东
大会选举为第四届董事会非独立董事后，将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核
委员会委员。黄林香女士选举为公司非独立董事后，不会导致公司董事会中兼任公
司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

    本次选举非独立董事事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司
章程》等相关规定。

    二、提名委员会审核意见

    经认真审核，公司董事会提名委员会认为：黄林香女士符合《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
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规范性文件关于担任上市公司董事的规定，未发现有存在法律法规和《公司章程》
中规定的不得担任董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚
和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。因此，提名委员会同意提名黄林香
女士为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交公司董事会审议。


    特此公告。




                                        广东乐心医疗电子股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二四年九月三十日
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附件：

                            黄林香女士简历

    黄林香，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学
专业。曾担任深水海纳水务集团股份有限公司财务负责人，深圳市裕富照明有限公
司财务总监，联创光电（600363）控股公司江西联创致光科技有限公司董事、财务
总监，现任本公司副总经理、财务总监。

    截至目前，黄林香女士持有公司股份 80,000 股（其中包含通过公司 2023 年限
制性股票激励计划获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 40,000 股）；与公司控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。黄林香女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证
券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。