证券代码：300567           证券简称：精测电子        公告编号：2024-091


                   武汉精测电子集团股份有限公司

               第四届监事会第二十八次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
八次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年5月21日以电子邮
件的方式发出。会议于2024年5月24日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳
园南路22号公司会议室以通讯会议方式召开。
    本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席苗丹女士主
持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规
及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过以下决议：
    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司回购
股份用途并注销的议案》；
    经审核，监事会认为：公司本次调整公司回购股份用途并注销的事项符合《公
司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》等相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经
营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司
的上市地位。监事会同意本次调整公司回购股份用途并注销的事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于调
整公司回购股份用途并注销的公告》。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会。

三、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》。

特此公告。




                                     武汉精测电子集团股份有限公司

                                                            监事会

                                                     2024年5月24日