证券代码：300567           证券简称：精测电子       公告编号：2024-090


                   武汉精测电子集团股份有限公司

                 第四届董事会第三十六次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
六次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年5月21日以电子邮件的
方式发出。会议于2024年5月24日10点以通讯会议的方式召开。
    本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及
《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过以下决议：
    （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司回购
股份用途并注销的议案》；
    为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护广大投资者利益、
增强市场信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，综合
考虑公司股东权益、未来发展战略等因素，公司董事会拟调整公司回购股份的用
途，由原计划“用于注销、实施员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销
并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2024年已回购的1,741,300股
公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。除此以外，原回购方案中其他内
容均不作变更。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于调
整公司回购股份用途并注销的公告》。
       本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会。
       （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于减少公司注册
资本及修改公司章程的议案》；
       公司拟注销回购专用证券账户中2024年已回购的1,741,300股公司股份并相
应减少公司的注册资本，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由275,207,527
股减少 至273,466,227股 ，注 册资本 将由 人民 币275,207,527元 减少 至人民币
273,466,227元。同时，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》
等相关法律法规，结合公司实际情况及本次减少注册资本事项，对《公司章程》
相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于减
少公司注册资本及修改公司章程的公告》。
       本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会。
       （三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司
2024年第二次临时股东大会的议案》；
       公司定于2024年6月13日15时，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号
公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大
会。
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召
开2024年第二次临时股东大会的通知》。

       三、备查文件

       1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》。

       特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司

                      董事会

               2024年5月24日