证券代码：300567         证券简称：精测电子             公告编号：2024-096


                     武汉精测电子集团股份有限公司

                   2024年第二次临时股东大会决议公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）15:00；
    （2）网络投票时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 13
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
    4、会议召集人：公司第四届董事会。
    5、会议主持人：董事沈亚非先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    7、会议出席情况
    公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为278,152,070股，参加本次股
东大会的股东及股东授权委托代表共94名，代表股份115,544,404股，占公司股
份总数的41.5400%。其中：
    （ 1） 现 场出 席 本 次股 东 大 会的 股 东 及股 东 授 权代 表 共 3名 ， 代 表股 份
94,835,891股，占公司股份总数的34.0950%；通过网络投票的股东共91名，代表
股份20,708,513股，占公司股份总数的7.4450%；
    （2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共91名，
代表股份20,708,513股，占公司股份总数的7.4450%；
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
    （一）审议《关于调整公司回购股份用途并注销的议案》
    （1）总表决情况：
    同意 115,544,404 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意 20,708,513 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 0.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
    《关于调整公司回购股份用途并注销的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
    （二）审议《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》
    （1）总表决情况：
    同意 114,709,999 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.2778%；反对
834,305 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.7221%；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0001%。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意 19,874,108 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 95.9707%；反
对 834,305 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 4.0288%；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0005%。
    《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》获得出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

    三、律师出具的法律意见书

    北京大成律师事务所指派了律师见证本次股东大会，并为本次股东大会出具
了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东
大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
    2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




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                                                                  董事会

                                                          2024年6月13日