证券代码：300567         证券简称：精测电子         公告编号：2024-124


                   武汉精测电子集团股份有限公司

              第四届监事会第二十九次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
九次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年8月13日以电子邮
件的方式发出。会议于2024年8月16日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳
园南路22号公司会议室以通讯会议方式召开。
    本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席苗丹女士主
持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规
及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过以下决议：
    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2024年度
日常经营性关联交易预计额度的议案》；
    经审核，监事会认为：公司本次增加2024年度日常经营性关联交易预计额度
是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常经营性关联
交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和
其他股东利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于增
加2024年度日常经营性关联交易预计额度的公告》。
    独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，保荐机构广发证券股份有限公
司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更部分募投
项目实施地点和实施方式的议案》；
    同意变更 Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施地点和
实施方式，具体如下：
    原租赁厂房部分（约2,000平方米）的实施地点由武汉市东湖新技术开发区
佛祖岭四路50号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园101#厂房变更为武汉
市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，实施方式由租赁厂房变更为自
建厂房。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于变
更部分募投项目实施地点和实施方式的公告》。
    保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议》。

    特此公告。




                                         武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                   监事会

                                                         2024年8月16日