证券代码：300567         证券简称：精测电子         公告编号：2024-175


                   武汉精测电子集团股份有限公司

              第四届监事会第三十三次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
三次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年12月27日以电子邮
件的方式发出。会议于2024年12月30日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳
园南路22号公司会议室以通讯会议方式召开。
    本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席苗丹女士主
持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过以下决议：
    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年度
日常经营性关联交易预计的议案》；
    同意公司与关联方武汉克莱美特环境设备有限公司、苏州科韵激光科技有限
公司、昆山龙雨智能科技有限公司、苏州诺亚智造科技有限公司、WINTEST株式
会社、伟恩测试技术（武汉）有限公司、湖北星辰技术有限公司、合肥威迪半导
体材料有限公司发生日常经营性关联交易事项，预计2025年度日常关联交易额度
合计不超过18,050万元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公
司2025年度日常经营性关联交易预计的公告》。
    独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，保荐机构广发证券股份有限公
司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议》。

    特此公告。




                                             武汉精测电子集团股份有限公司

                                                                   监事会

                                                          2024年12月30日