证券代码：300568          证券简称：星源材质          公告编号：2024-008


                深圳市星源材质科技股份有限公司

                第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董
事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件、短信
及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于关联方向合伙企业增资暨关联交易的议案》
    董事会同意公司关联方董事长、总经理陈秀峰先生，董事、副总经理刘瑞先
生，高级管理人员王浩先生、夏钧先生、吴骏先生通过合伙份额受让或者增资等
方式，成为公司关联法人深圳市前海润木投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙
人。本次关联交易的出资方式公平合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小
股东利益的情形，不影响公司的独立性。
    具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于关联方向合伙企业增资暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈秀峰先生、刘瑞先
生回避表决。

    三、备查文件

    第六届董事会第二次会议决议
特此公告。




             深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                       2024 年 3 月 12 日