证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-024
江苏中旗科技股份有限公司
2024 年度公司向子公司提供担保的公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示： 公司拟向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的子公司提供担保
金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。
一、担保情况概述
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司或中旗股份”）第三届董事会第十九
次会议以及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度公司向子公司提供担
保的议案》,具体情况公告如下：
为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公
司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向子公司提供担保，担保额度
为人民币 17 亿元整。公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间
由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事
会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。
本担保事项自 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年年度股东大会决议之日止，
在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定
代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协议签署
日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动
延长至金融机构合同/协议有效期截止日。具体担保如下（含本次董事会召开前已使用的
额度）：
担保 被担 担保 被担保 截至目前担 本次新增担 担保额度 是否
方 保方 方持 方最近 保余额（万 保额度 占上市公 关联
股比 一期资 元） （万元） 司最近一 担保
例 产负债 期净资产
率 比例
公司 富莱格 100% 25.44% 570.65 11,500.00 5.27% 否
公司 国瑞化工 100% 29.82% 8,698.90 20,000.00 9.16% 否
公司 中旗作物保护 60% 70.72% 332.09 4,500.00 2.06% 否
公司 宁亿泰 97% 68.63% 60,940.48 120,000.00 54.98% 否
公司 鸿丰股权投资 100% 17.19% 0.00 14,000.00 6.41% 否
二、被担保人基本情况
（一）全资子公司 1：
1、单位名称：江苏富莱格国际贸易有限公司
2、注册资本：1,500万元人民币
3、注册地址：南京市玄武区苏园路6号2幢
4、经营范围：许可经营项目：危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；
一般经营项目：化工产品（不含危险品）销售；经济信息咨询；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：吴耀军
6、成立日期：2010 年 5 月 18 日
7、公司隶属关系：公司持有富莱格 100%股权，富莱格系公司全资子公司
8、最近一年及一期财务数据
项目 2024 年 2 月 29 日（未经审 2023 年 12 月 31 日（审计
计） 数）
资产总额（元） 115,546,663.58 116,381,883.53
负债总额（元） 29,389,716.36 26,706,959.57
净资产（元） 86,156,947.22 89,674,923.96
营业收入（元） 14,204,858.81 144,609,412.89
利润总额（元） -1,441,968.07 -5,439,075.73
净利润(元) -1,441,968.07 -4,169,184.10
9、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
中旗股份 1,500 100%
合计 1,500 100%
（二）全资子公司 2：
1、单位名称：淮安国瑞化工有限公司
2、注册资本：37,000万元人民币
3、注册地址：淮安工业园区盐南大道2号
4、经营范围：农药生产、销售（以农药生产许可证所列范围为限，不含危险化学
品农药）；化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售（不含危险化学品）；化工
产品技术咨询、信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：吴耀军
6、成立日期：2012 年 9 月 10 日
7、公司隶属关系：公司持有淮安国瑞 100%股权，淮安国瑞系公司全资子公司
8、最近一年及一期财务数据
项目 2024 年 2 月 29 日（未经审 2023 年 12 月 31 日（审计
计） 数）
资产总额（元） 618,510,936.67 639,393,869.32
负债总额（元） 184,438,634.54 200,641,212.01
净资产（元） 434,072,302.13 438,752,657.31
营业收入（元） 54,693,985.19 516,669,520.35
利润总额（元） -6,838,315.04 3,824,799.68
净利润(元) -4,836,599.92 4,387,546.54
9、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
中旗股份 37,000 100%
合计 37,000 100%
（三）控股子公司 3：
1、江苏中旗作物保护科技有限公司
2、注册资本：3,000 万元整
3、注册地址：南京市江北新区长丰河路 309 号
4、经营范围：许可项目：农药批发；农药零售；农作物种子经营；主要农作物种子
生产；技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非主要农作物种子生产；国内贸易代理；销售
代理；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物种植；肥料批发；化
工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
5、法定代表人：王凤斌
6、成立日期：2020 年 03 月 06 日
7、公司隶属关系：公司持有作物保护 60%股权，作物保护系公司控股子公司
8、最近一年及一期财务数据
项目 2024 年 2 月 29 日（未经审 2023 年 12 月 31 日（审计
计） 数）
资产总额（元） 123,713,398.54 108,813,842.50
负债总额（元） 87,493,427.07 72,150,348.83
净资产（元） 36,219,971.47 36,663,493.67
营业收入（元） 12,537,343.95 86,291,905.30
利润总额（元） -584,955.54 5,641,618.69
净利润(元) -526,980.42 5,159,665.86
9、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
（%）
中旗股份 1,800 60%
南京金源创业投资合伙企业(有限合伙) 1,200 40%
（合计出资 200 万元，其中王凤斌为普通
合伙人且出资 199.6 万元，张金玉出资 0.4
万元）
合计 3,000 100%
（四）控股子公司 4：
1、安徽宁亿泰科技有限公司
2、注册资本：35,000 万元整
3、注册地址：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路 8 号
4、经营范围：化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，农药、
化工产品（不含危险品）研发、生产、销售，自营和代理各类货物或技术进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：吴耀军
6、成立日期：2020 年 07 月 01 日
7、公司隶属关系：公司持有宁亿泰 97%股权，宁亿泰系公司控股子公司
8、最近一年及一期财务数据
项目 2024 年 2 月 29 日（未经审 2023 年 12 月 31 日（审计
计） 数）
资产总额（元） 1,115,287,119.15 1,091,413,606.41
负债总额（元） 765,390,894.83 748,854,402.94
净资产（元） 349,896,224.32 342,559,203.47
营业收入（元） 65,014,764.47 318,611,174.97
利润总额（元） 9,194,361.20 3,400,672.63
净利润(元) 6,731,032.77 3,585,747.26
9、股权结构
股东名称 认缴出资额（万 持股比例
元） （%）
中旗股份 33,950 97%
江苏依斯特投资管理有限公司（注册资 1,050 3%
本:1050 万元，其中王传良认缴：735 万
元，邹燕春认缴 315 万元）
合计 35,000 100%
（五）控股子公司 5：
1、江苏鸿丰股权投资有限公司
2、注册资本：20,000 万元整
3、注册地址：南京市江北新区长丰河路 309 号
4、经营范围：股权投资；创业投资；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、法定代表人：吴耀军
6、成立日期：2020 年 05 月 13 日
7、公司隶属关系：公司持有鸿丰股权投资 100%股权，鸿丰股权投资系公司全资子公
司
8、最近一年及一期财务数据
项目 2024 年 2 月 29 日（未经审 2023 年 12 月 31 日（审计
计） 数）
资产总额（元） 275,697,196.82 249,950,983.48
负债总额（元） 47,398,725.62 43,155,888.61
净资产（元） 149,369,363.31 127,837,571.00
营业收入（元） 12,506,567.59 12,402,927.14
利润总额（元） -1,157,050.51 -9,673,988.58
净利润(元) -1,160,430.54 -9,677,373.41
9、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
中旗股份 20,000 100%
合计 20,000 100%
各子公司及控股子公司自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规
定，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人，具有良好的企业信用与形象。
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容
由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。上述对控股子公司的担保实际发生
时，公司将按规定要求控股子公司的少数股东提供同比例担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：富莱格、国瑞化工和鸿丰股权投资均为公司合并报表内的全资子
公司，公司持有中旗作物保护60%、宁亿泰97%的股权，为公司合并报表内的控股子公
司。此次担保不会额外增加上市公司体系担保风险水平，有利于公司充分利用良好的信
誉和现有资产，为公司经营发展融资助力。涉及本次担保事项的体系内公司经营状况和
资产质量稳定，具有较强的偿债能力，财务风险可控，符合公司整体利益。公司对被担
保对象日常经营有绝对控制权。公司本次担保公平、合理，不会损害公司和中小股东的
利益。
综上所述，此次担保事项总体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成重
大影响，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司全体股东
利益的情况。董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司为子公司担保总额为人民币70,542.12万元,占公司经审计
最近一期（2023年合并）净资产的32.59%（其中对控股子公司的担保总额为61,272.57
万元），公司及子公司对外担保总额为0万元。
公司无违规担保和逾期担保的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 30 日
