证券代码：300575         证券简称：中旗股份          公告编号：2024-023


                        江苏中旗科技股份有限公司

                               补充更正的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 30 日在巨
潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2023 年度报告及相关公告，经查，有
以下两处公告需要补充更正：
    一、更正《2024 年度公司向子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-017）的
“三、担保协议的主要内容”。
    更正前：
    《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要
内容由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。
    更正后：
    《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要
内容由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。上述对控股子公司的担保实
际发生时，公司将按规定要求控股子公司的少数股东提供同比例担保。


    二、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022），事后
核查发现，提案表格中的“累计投票提案”的提案编码和提案名称需进行更正。
    更正前：
                                                                  备注
  提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
 100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
 非累积投
 票提案
 1.00          《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》             √
 2.00          《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》             √
 3.00          《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预   √
             案的议案》
4.00         《关于 2023 年度财务决算报告的议案》                √
5.00         《关于 2024 年度财务预算报告的议案》                √
6.00         《关于 2023 年度报告及摘要的议案》                  √
7.00         《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》                √
8.00         《关于 2024 年度公司向子公司提供担保的议案》        √
9.00         《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》      √
10.00        《关于 2024 年董事薪酬与考核方案的议案》            √
11.00        《关于 2024 年监事薪酬与考核方案的议案》            √
累积投票
提案
12.00        《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 √
             事候选人的议案》
13.00        《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 √
             候选人的议案》
14.00        《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 √
             表监事候选人的议案》

  更正后：
                                                    备注       表决意见
                                                    该列打勾
提案编码                  提案名称                                    反   弃
                                                    的栏目可   同意
                                                                      对   权
                                                    以投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
非累积投
票提案
1.00         《关于 2023 年度董事会工作报告的议     √
             案》
2.00         《关于 2023 年度监事会工作报告的议     √
             案》
3.00         《关于 2023 年度利润分配及资本公积金   √
             转增股本的预案的议案》
4.00         《关于 2023 年度财务决算报告的议案》   √
5.00         《关于 2024 年度财务预算报告的议案》   √
6.00         《关于 2023 年度报告及摘要的议案》     √
7.00         《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》   √
8.00         《关于 2024 年度公司向子公司提供担保   √
             的议案》
9.00         《关于 2024 年度向银行申请综合授信额   √
             度的议案》
10.00        《关于 2024 年董事薪酬与考核方案的议   √
             案》
 11.00       《关于 2024 年监事薪酬与考核方案的议 √
             案》
 累积投票
 议案
             《关于董事会换届选举暨提名第四届董
                                                   应选人数为 3
 12.00                                                            选举票数
             事会非独立董事候选人的议案》          人

             选举吴耀军先生为第四届董事会非独立
 12.01                                             √
             董事
             选举张骥女士为第四届董事会非独立董
 12.02                                             √
             事
             选举唐玲女士为第四届董事会非独立董
 12.03                                             √
             事
             《关于董事会换届选举暨提名第四届董
                                                   应选人数为 2
 13.00
             事会独立董事候选人的议案》            人

 13.01       选举郭卫先生为第四届董事会独立董事    √
             选举周美林先生为第四届董事会独立董
 13.02                                             √
             事
             《关于公司监事会换届选举暨提名第四
                                                  应选人数为 2
 14.00
             届监事会非职工代表监事候选人的议案》 人
             选举孙叔宝先生为第四届监事会非职工
 14.01                                             √
             代表监事
             选举赵伟建先生为第四届监事会非职工
 14.02                                             √
             代表监事

    除上述更正外，公司关于召开 2023 年度股东大会通知的其他内容保持不变。
    以上更正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度公司向子公司提供担保的公告（更正后）》及《关于召开 2023 年年度股
东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投
资者谅解。
    特此公告。


                                            江苏中旗科技股份有限公司董事会
                                                             2024 年 4 月 1 日