证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-027
江苏中旗科技股份有限公司
补充更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日在巨潮
咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2023 年度报告及相关公告，经查，有以
下公告需要补充更正：
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025），事后核查
发现，提案表格中的 3.00 提案的“提案名称”需进行更正。
更正前：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 反 弃
的栏目可 同意
对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议 √
案》
2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议 √
案》
3.00 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金 √
转增股本的预案的议案》
4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 √
6.00 《关于 2023 年度报告及摘要的议案》 √
7.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度公司向子公司提供担保 √
的议案》
9.00 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额 √
度的议案》
10.00 《关于 2024 年董事薪酬与考核方案的议 √
案》
11.00 《关于 2024 年监事薪酬与考核方案的议 √
案》
累积投票
议案
《关于董事会换届选举暨提名第四届董
应选人数为 3
12.00 选举票数
事会非独立董事候选人的议案》 人
选举吴耀军先生为第四届董事会非独立
12.01 √
董事
选举张骥女士为第四届董事会非独立董
12.02 √
事
选举唐玲女士为第四届董事会非独立董
12.03 √
事
《关于董事会换届选举暨提名第四届董
应选人数为 2
13.00
事会独立董事候选人的议案》 人
13.01 选举郭卫先生为第四届董事会独立董事 √
选举周美林先生为第四届董事会独立董
13.02 √
事
《关于公司监事会换届选举暨提名第四
应选人数为 2
14.00
届监事会非职工代表监事候选人的议案》 人
选举孙叔宝先生为第四届监事会非职工
14.01 √
代表监事
选举赵伟建先生为第四届监事会非职工
14.02 √
代表监事
更正后：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 反 弃
的栏目可 同意
对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议 √
案》
2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议 √
案》
3.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 √
6.00 《关于 2023 年度报告及摘要的议案》 √
7.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度公司向子公司提供担保 √
的议案》
9.00 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额 √
度的议案》
10.00 《关于 2024 年董事薪酬与考核方案的议 √
案》
11.00 《关于 2024 年监事薪酬与考核方案的议 √
案》
累积投票
议案
《关于董事会换届选举暨提名第四届董
应选人数为 3
12.00 选举票数
事会非独立董事候选人的议案》 人
选举吴耀军先生为第四届董事会非独立
12.01 √
董事
选举张骥女士为第四届董事会非独立董
12.02 √
事
选举唐玲女士为第四届董事会非独立董
12.03 √
事
《关于董事会换届选举暨提名第四届董
应选人数为 2
13.00
事会独立董事候选人的议案》 人
13.01 选举郭卫先生为第四届董事会独立董事 √
选举周美林先生为第四届董事会独立董
13.02 √
事
《关于公司监事会换届选举暨提名第四
应选人数为 2
14.00
届监事会非职工代表监事候选人的议案》 人
选举孙叔宝先生为第四届监事会非职工
14.01 √
代表监事
选举赵伟建先生为第四届监事会非职工
14.02 √
代表监事
除上述更正外，公司关于召开 2023 年度股东大会通知的其他内容保持不变， 更
正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 召开
2023 年年度股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉
意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日