证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-051
江苏中旗科技股份有限公司
2024 年半年度公司向全资子公司、控股子公司及控股孙公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示： 公司拟向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的全资子公司、控
股子公司及控股孙公司提供担保，金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。
一、担保情况概述
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司或中旗股份”）第四届董事会第二次
会议以及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司、控股子公司及控股
孙公司提供担保的议案》,具体情况公告如下：
为支持全资子公司、控股子公司及控股孙公司的发展，提高全资子公司、控股子公
司及控股孙公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析全资子公司、控股子公司及
控股孙公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向全资子公司、控股
子公司及控股孙公司提供担保，最高担保额度为人民币 22 亿元整。公司在上述额度内将
给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保额度符合法律、
法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审
议。
本担保事项自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至 2024 年年度股东大会决议
之日止，在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事
长（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/
协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效
期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。具体担保如下（含本次董事会召开前
已使用的额度）：
担保 被担 担保 被担保 截至目前担 最高担保额 担保额度 是否
方 保方 方持 方最近 保余额（万 度 （万元） 占上市公 关联
股比 一期资 元） 司最近一 担保
例 产负债 期净资产
率 比例
公司 富莱格 100% 29.84% 657.43 12,500.00 5.80% 否
公司 国瑞化工 100% 38.18% 13,796.11 40,000.00 18.56% 否
公司 中旗作物保护 60% 58.92% 666.00 3,500.00 1.62% 否
公司 宁亿泰 97% 70.38% 68,452.15 150,000.00 69.60% 否
公司 山东朗晟 55% 36.57% 0.00 14,000.00 6.50% 否
二、被担保人基本情况
（一）全资子公司：
1、单位名称：江苏富莱格国际贸易有限公司
2、注册资本：1,500万元人民币
3、注册地址：南京市玄武区苏园路6号2幢
4、经营范围：许可经营项目：危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；
一般经营项目：化工产品（不含危险品）销售；经济信息咨询；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：吴耀军
6、成立日期：2010 年 5 月 18 日
7、公司隶属关系：公司持有富莱格 100%股权，富莱格系公司全资子公司
8、最近一年及一期财务数据
项目 2024 年 7 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额（元） 124,196,645.87 108,150,458.28
负债总额（元） 37,059,220.40 20,815,562.94
净资产（元） 87,137,425.47 87,334,895.34
营业收入（元） 101,914,689.40 73,004,480.00
利润总额（元） -3,272,408.31 -3,074,938.44
净利润(元) -2,537,498.49 -2,340,028.62
9、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
中旗股份 1,500 100%
合计 1,500 100%
（二）全资子公司：
1、单位名称：淮安国瑞化工有限公司
2、注册资本：37,000万元人民币
3、注册地址：淮安工业园区盐南大道2号
4、经营范围：农药生产、销售（以农药生产许可证所列范围为限，不含危险化学
品农药）；化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售（不含危险化学品）；化工
产品技术咨询、信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：吴耀军
6、成立日期：2012 年 9 月 10 日
7、公司隶属关系：公司持有淮安国瑞 100%股权，淮安国瑞系公司全资子公司
8、最近一年及一期财务数据
项目 2024 年 7 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额（元） 683,442,092.01 689,052,289.97
负债总额（元） 260,945,581.55 260,098,010.20
净资产（元） 422,496,510.46 428,954,279.77
营业收入（元） 219,384,439.36 177,486,488.91
利润总额（元） -16,817,795.03 -9,531,566.79
净利润(元) -15,089,509.00 -8,880,364.62
9、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
中旗股份 37,000 100%
合计 37,000 100%
（三）控股子公司：
1、江苏中旗作物保护科技有限公司
2、注册资本：3,000 万元整
3、注册地址：南京市江北新区长丰河路 309 号
4、经营范围：许可项目：农药批发；农药零售；农作物种子经营；主要农作物种子
生产；技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非主要农作物种子生产；国内贸易代理；销售
代理；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物种植；肥料批发；化
工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
5、法定代表人：王凤斌
6、成立日期：2020 年 03 月 06 日
7、公司隶属关系：公司持有作物保护 60%股权，作物保护系公司控股子公司
8、最近一年及一期财务数据
项目 2024 年 7 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额（元） 122,327,301.63 123,584,614.20
负债总额（元） 72,075,365.34 75,282,805.88
净资产（元） 50,251,936.29 48,301,808.32
营业收入（元） 93,371,626.86 78,352,969.92
利润总额（元） 13,596,109.51 11,624,061.36
净利润(元) 13,588,442.62 11,638,314.65
9、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
（%）
中旗股份 1,800 60%
南京金源创业投资合伙企业(有限合伙) 1,200 40%
（合计出资 200 万元，其中王凤斌为普通
合伙人且出资 199.6 万元，张金玉出资 0.4
万元）
合计 3,000 100%
（四）控股子公司：
1、安徽宁亿泰科技有限公司
2、注册资本：35,000 万元整
3、注册地址：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路 8 号
4、经营范围：化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，农药、
化工产品（不含危险品）研发、生产、销售，自营和代理各类货物或技术进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：刘善和
6、成立日期：2020 年 07 月 01 日
7、公司隶属关系：公司持有宁亿泰 97%股权，宁亿泰系公司控股子公司
8、最近一年及一期财务数据
项目 2024 年 7 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额（元） 1,222,918,128.61 1,245,155,470.73
负债总额（元） 860,636,039.70 885,705,144.78
净资产（元） 362,282,088.91 359,450,325.95
营业收入（元） 326,697,538.89 274,907,252.79
利润总额（元） 23,342,720.91 19,809,170.11
净利润(元) 18,564,392.95 15,900,613.11
9、股权结构
股东名称 认缴出资额（万 持股比例
元） （%）
中旗股份 33,950 97%
江苏依斯特投资管理有限公司（注册资 1,050 3%
本:1050 万元，其中王传良认缴：735 万
元，邹燕春认缴 315 万元）
合计 35,000 100%
（五）控股孙公司：
1、山东朗晟科技有限公司
2、注册资本：20,000 万元整
3、注册地址：山东省菏泽市成武县党集镇化工园区一号路中段南侧
4、公司经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类
化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
5、法定代表人：王永文
6、成立日期：2020 年 12 月 21 日
7、公司隶属关系：公司系全资子公司鸿丰股权投资的控股子公司，鸿丰股权投资持
有山东朗晟 55%股权
8、最近一年及一期财务数据
项目 2024 年 7 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额（元） 258,694,754.03 262,774,653.41
负债总额（元） 94,595,411.88 94,115,074.16
净资产（元） 164,099,342.15 168,659,579.25
营业收入（元） 35,234,984.87 34,794,768.51
利润总额（元） -11,361,822.00 -6,801,584.90
净利润(元) -11,361,822.00 -6,801,584.90
9、股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
江苏鸿丰股权投资有限公司 11,000 55%
南京朗玛旗云生物科技有限公司 9,000 45%
合计 20,000 100%
各全资子公司、控股子公司及控股孙公司自设立以来严格遵守和执行国家法律、规
章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人，具有良好的企
业信用与形象。
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容
由公司及被担保的全资子公司、控股子公司及控股孙公司与金融机构共同协商确定。上
述对控股子公司、控股孙公司的担保实际发生时，公司将按规定要求控股子公司、控股
孙公司的少数股东提供同比例担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：富莱格、国瑞化工均为公司合并报表内的全资子公司，公司持有
中旗作物保护60%、宁亿泰97%的股权，为公司合并报表内的控股子公司，公司间接持有
山东朗晟55%股权，为公司合并报表内的控股孙公司。此次担保不会额外增加上市公司
体系担保风险水平，有利于公司充分利用良好的信誉和现有资产，为公司经营发展融资
助力。涉及本次担保事项的体系内公司经营状况和资产质量稳定，具有较强的偿债能
力，财务风险可控，符合公司整体利益。公司对被担保对象日常经营有绝对控制权。公
司本次担保公平、合理，不会损害公司和中小股东的利益。
综上所述，此次担保事项总体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成重
大影响，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司全体股东
利益的情况。董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司为子公司、控股子公司担保总额为人民币83,571.69万元,
占公司未经审计最近一期（2024年半年度合并）净资产的38.83%（其中对控股子公司的
担保总额为69,118.15万元），公司及子公司对外担保总额为0万元。
公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
