证券代码：300575           证券简称：中旗股份             公告编号：2024-045



                         江苏中旗科技股份有限公司
                     第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2024
年 8 月 20 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯的
方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事共同推举吴耀军
先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2024 年 08 月 9 日以电话
通知及电子邮件的方式向全体董事送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
    董事会认为《2024 年半年度报告及摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记
载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
    《2024 年半年度报告及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网发布的公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》
    聘任罗航女士为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
    罗航女士简历如下：
    罗航，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，取得重庆大学 MBA 学位，
先后取得中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师职称，上交所独立董事证书。
    1994-1997 年就职于嘉陵本田发动机有限公司担任采购员；1998 年-2002 年就职于
重庆中瑞会计师事务所任审计经理和评估经理；2003-2005 年就职于重庆银钢科技集团
任财务管理中心主任。2006-2009 年就职于立达奥特（重庆）防音配件有限公司担任 CFO；
2010-2011 年任沃尔沃成都工厂财务负责人；2012-2013 年任李尔长安（重庆）内饰有限
公司和李尔长安（重庆）汽车系统有限公司的财务总监。2014-2021 年在华晨中国系统内
先后担任两家公司的 CFO。于 2022 年加入本公司担任董事长助理。
    罗航女士未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他
董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。未收到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，符合
《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。不属于失信被执行人。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    为加强对自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情
况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元（含）购买理财产品。在该额度范围
内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起1年内有效。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》
    为支持全资子公司、控股子公司及控股孙公司的发展，提高全资子公司、控股子公
司及控股孙公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析全资子公司、控股子公司及
控股孙公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向全资子公司、控股
子公司及控股孙公司提供担保，担保额度为人民币 22 亿元整。公司在上述额度内将给
予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保额度符合法律、
法规及《公司章程》的规定。
    本担保事项自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至 2024 年年度股东大会决议
之日止，在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事
长（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/
协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有
效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。


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   《关于向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的公告》详见公司在中国

证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司及子（孙）公司发展及资金需求，公司及子（孙）公司计划2024年度拟向
各大银行申请授信，授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷
款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务
（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划申请的授信额度合计
为人民43亿元。
    本事项自 2024 年度第二次临时股东大会决议之日起至 2024 年年度股东大会决议之
日止，在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长
（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协
议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效
期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件：
    中旗股份第四届董事会第二次会议决议；




    特此公告。




                                                      江苏中旗科技股份有限公司
                                                                        董事会


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    2024 年 8 月 22 日




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