证券代码：300575           证券简称：中旗股份             公告编号：2024-046



                          江苏中旗科技股份有限公司
                       第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2024
年 8 月 20 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯方
式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席侯远昌先生主
持。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本
次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告及摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2024 年半年度报告》及《摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    在不影响正常经营的情况下，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人
民币 30,000 万元（含）购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限
自获董事会审议通过之日起 1 年内有效。同时，该事项履行了必要的审批程序，有利于
公司提高资金的使用效率和资金收益水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合
法利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》
    为支持全资子公司、控股子公司及控股孙公司的发展，提高全资子公司、控股子公
司及控股孙公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析全资子公司、控股子公司及
控股孙公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向全资子公司、控股
子公司及控股孙公司提供担保，担保额度为人民币 22 亿元整。公司在上述额度内将给
予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保额度符合法律、
法规及《公司章程》的规定。
    本担保事项自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至 2024 年年度股东大会决议
之日止，在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事
长（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/
协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有
效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。
    《关于向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的公告》详见公司在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司及子（孙）公司发展及资金需求，公司及子（孙）公司计划2024年度拟向
各大银行申请授信，授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷
款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务
（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划申请的授信额度合计
为人民币43亿元。
    本担保事项自 2024 年度第二次临时股东大会决议之日起至 2024 年年度股东大会决
议之日止，在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董
事长（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合
同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议
有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件
公司第四届监事会第二次会议决议；



特此公告。

                                   江苏中旗科技股份有限公司
                                                     监事会
                                              2024年8月22日