证券代码：300583                 简称：赛托生物            公告编号：2024-002



         山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛托生物”）第四
届董事会第二次会议于 2023 年 3 月 1 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。本次会议于 2024 年 2 月 27 日以专人送达的方式向所有董事、监
事及高级管理人员送达了会议通知及会议文件。本次会议应参会董事 7 人，实际
亲自参会董事 7 人，其中独立董事 3 人，全体监事、高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决
议合法有效。
    本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通
过了以下议案：
    审议通过《关于收购银谷制药有限责任公司60%股权的议案》
    经董事会审议，基于整体经营规划和战略发展需要，同意以 45,810 万元的
交易价格收购银谷制药有限责任公司 60%股份，公司本次交易转让定价公允，银
谷制药研发能力、产品管线、销售团队将极大提升公司在制剂领域的能力，符合
公司目前实际经营需要，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。本次交易
有利于公司加快在制剂领域布局，提升公司的市场竞争力及整体盈利水平，促进
公司可持续发展。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    《关于收购银谷制药有限责任公司 60%股权的公告》详见刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


    备查文件：山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
山东赛托生物科技股份有限公司
        董   事   会
    二〇二四年三月一日