浙江天铁实业股份有限公司

                    2023 年度独立董事述职报告

                              （张庆）
    本人自2023年12月13日起作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”
或“天铁股份”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司
章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立
性和专业性作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023
年度任职期间履行职责的情况报告如下：
    一、基本情况
    本人张庆，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铁路航空勘测
专业，本科学历，教授级高级工程师。曾任铁道部专业设计院航测处、轨道处助
理工程师、工程师、高级工程师，中铁工程设计咨询集团有限公司轨道工程设计
研究院副院长、院长。自2023年12月起至今，任天铁股份独立董事。
    本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接
或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。经自查，本
人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影
响独立性的情况。
    二、年度履职概况
    （一）出席董事会、股东大会情况
    2023年度任职期间，公司共召开1次董事会、1次股东大会，本人均按时出席
了全部董事会，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了
公司和股东的利益。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议
案均未损害全体股东利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。未出现
连续两次未能亲自出席、也未委托其他独立董事代为出席的情况。
    （二）出席董事会专门委员会情况
    1、2023年度任职期间，公司未召开董事会审计委员会会议。
    2、2023年度任职期间，本人作为公司董事会战略委员会委员，共参加战略
委员会会议1次，就公司放弃参股公司股权优先购买权事项进行审阅，为公司科
学合理开展对外投资发挥了积极作用。
    报告期内，在董事会提名委员会、董事会战略委员会会议中，本人对审议的
所有议案均投了同意票，无反对或弃权的情形。
    （三）发表独立意见情况
    2023年度任职期间，本人未发表独立意见。
    （四）与内部审计机构、会计师事务所沟通的情况
    2023年度任职期间，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，
与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，
关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
    （五）保护投资者权益方面所做的工作
    1、在监督信息披露方面的工作。本人关注信息披露的审批程序、及时审阅
公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监
督和检查，督促公司按照有关规定，认真履行公司信息披露义务。通过有效监督，
充分履行独立董事职责，保证所有投资者有平等的机会和渠道获得公司有关信息。
    2、在公司规范运作方面的工作。本人严格监督上市公司在机构、业务、人
员、资产、财务方面的独立性，检查控股股东及其他关联方违规占用公司资金、
公司对外担保等情形，充分履行独立董事职责，维护广大投资者的利益。
    3、不断提高自身的履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度，特
别是2023年度颁布的《上市公司独立董事管理办法》及系列监管规定，本人积极
参加独立董事履职培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能
力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
    （六）现场检查及公司配合独立董事工作的情况
    2023年度任职期间，在公司经营管理层的配合下，对公司的生产经营、内部
管理和控制、财务管理等情况进行了深入沟通和了解，及时获悉公司各重大事项
的进展情况。不定期通过电话、网络等形式与公司其他董事、高级管理人员以及
相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、
网络对公司的相关报道，积极对公司的经营管理提出建设性意见。
    上市公司积极配合本人履行职责，通报公司运营情况，提供相关文件资料，
为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定证券法务部、董事
会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。
    三、履职重点关注事项
    2023年度任职期间，公司未发生需要重点关注事项。
    四、总体评价和建议
    2023年度任职期间，本人在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事
的职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或
个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；积极出席相关会议，凭借自身的
专业知识，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积
极献计献策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
    2024年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠
实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、监事会、
经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整
体利益和公司股东的合法权益。
    特此报告


                                                   独立董事：
                                                                 张 庆
                                                        2024 年 4 月 26 日