天铁股份:监事会决议公告2024-04-27
证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2024-038
浙江天铁实业股份有限公司
第四届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十五次
会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会
议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到
监事 3 人,出席会议监事 3 人。本次监事会由监事会主席翟小玉女士主持,会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
《监事会议事规则》和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
《公司 2023 年度监事会工作报告》,具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江天铁实业股份有限公司 2023 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》,具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江天铁实业股份有限公司 2024 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《公司 2024 年第一季度报告》,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
《公司 2023 年度财务决算报告》,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度,公司实现
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -65,360.79 万 元 , 母 公 司 实 现 净 利 润 为
-17,241.77 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为 55,186.53
万元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相
关规定,结合公司经营情况以及未来发展需要,公司拟定2023年度利润分配预案
为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》,具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为:公司法人治理结构较为健全,相关内部控制制度建设及执行情
况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司在业务经营和日常管理各重大
方面保持了有效的内部控制,公司内部控制自我评价报告较为公允的反映了其
2023 年度内部控制制度建设及执行情况。监事会对董事会出具的 2023 年度内部
控制自我评价报告无异议。
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》,具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》
根据公司 2023 年度完成的实际业绩及《公司绩效考核制度》等规定,公司
针对监事发放薪酬情况如下:(1)不在公司担任具体管理职务的监事不领取职务
薪酬;在公司担任具体管理职务的监事(包括监事会主席),根据其在公司的具
体任职岗位领取相应的报酬;(2)监事的薪酬包括个人所得税,个人所得税由公
司根据税法规定统一代扣代缴。
出席会议的监事对每位监事的薪酬进行逐个表决,表决结果如下:
8.01 翟小玉薪酬
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避(翟小玉回避表决)。
8.02 陆凌霄薪酬
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避(陆凌霄回避表决)。
8.03 汪娅娅薪酬
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避(汪娅娅回避表决)。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司向控股子公司提供担保的议案》
《关于向控股子公司提供担保的公告》,具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购数量的议案》
公司监事会认为:本次回购注销部分限制性股票及调整回购数量的事项符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司2022年限制性股票激励计划
(草案修订稿)》的规定,审议程序合法、有效,不会对公司财务状况和经营成
果产生重大影响。因此,同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购数量事宜。
《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数
量的公告》,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
相关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
11、审议通过《关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制
性股票及调整回购数量、回购价格的议案》
公司监事会认为:本次回购注销部分限制性股票及调整回购数量、回购价格
的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司2022年第二期限
制性股票激励计划(草案)》的规定,审议程序合法、有效,不会对公司财务状
况和经营成果产生重大影响。因此,同意本次回购注销部分限制性股票及调整回
购数量、回购价格事宜。
《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票及调整
回购数量、回购价格的议案》,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日