证券代码：300587          证券简称：天铁股份         公告编号：2024-067



                     浙江天铁实业股份有限公司
                      关于修改公司章程的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第四届董事会第五十二次会议、2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，
审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因激励对象离
职、公司 2023 年度业绩考核未达标，公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计
划第二个限售期和 2022 年第二期限制性股票激励计划第二个限售期已获授但尚
未解除限售的限制性股票合计 4,396,336 股。公司总股本由 1,091,419,717 股变
更为 1,087,023,381 股，注册资本由 1,091,419,717 元变更为 1,087,023,381
元。本次事项尚处于减资登报阶段。
    公司于 2024 年 6 月 13 日召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过了《关
于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因公司实施
2024 年限制性股票激励计划，向 68 名激励对象授予 79,320,416 股限制性股票，
新增股份于 2024 年 5 月 24 日上市；因此，公司总股本由 1,087,023,381 股变更
为 1,166,343,797 股，注 册 资 本 由 1,087,023,381 元变更为 1,166,343,797
元。
    同时，根据《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修改。具体修改内容如下：

             原章程内容                            修改后章程内容

第八 条   公 司注册资 本为人民 币 第八 条         公 司注册资 本为人民 币
1,087,023,381 元。                      1,166,343,797 元。
第二十一条 公司股份总数为股，全部为普通 第二十一条 公司股份总数为股，全部为普通
1,087,023,381 股。                      1,166,343,797 股。
第一百三十三条 公司设总经理 1 名，副总 第一百三十三条 公司设总经理 1 名，副总
经理若干名，由董事会聘任或解聘。         经理 6 名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书及公司章程规定的其他人员为公司高级 秘书及公司章程规定的其他人员为公司高级
管理人员。                               管理人员。
第一百五十一条 公司设监事会。监事会由 3 第一百五十一条 公司设监事会。监事会由 3
名监事组成，其中 2 名监事由股东大会选举 名监事组成，其中 2 名监事由股东大会选举
产生，1 名监事由职工代表大会选举产生。监 产生，1 名监事由职工代表大会选举产生。监
事会设主席 1 人。                        事会设主席 1 人。
监事会主席由全体监事过半数选举产生。监 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监
事会主席召集和主持监事会会议；监事会主 事会主席召集和主持监事会会议；监事会主
席不能履行职务或者不履行职务的，由半数 席不能履行职务或者不履行职务的，由半数
以上监事共同推举一名监事召集和主持监事 以上监事共同推举一名监事召集和主持监事
会会议。                                 会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司 监事会应当包括股东代表和公司职工代表，
职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 其中职工代表的人数为 1 名。监事会中的职
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 工代表由公司职工通过职工代表大会、职工
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 大会或者其他形式民主选举产生。
生。
       为顺利完成相关事项的工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会
全权办理工商变更有关事宜。
       本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。《公司章程》修改
情况以工商行政管理部门核准为准。
       特此公告


                                             浙江天铁实业股份有限公司董事会
                                                              2024 年 6 月 13 日