证券代码：300587       证券简称：天铁股份        公告编号：2024-075



                   浙江天铁实业股份有限公司
                 第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于 2024 年 6 月 26 日通过电话、现场送达形式送达至各位
董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地
点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2024 年 7 月 1 日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的
方式进行表决。
    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。
    4、本次董事会推举许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    会议选举许孔斌先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通
过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
    根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此
将变更为许孔斌先生，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    会议选举许银斌先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第
五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
    本议案已经公司提名委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    会议选举牛文强先生、许超先生、王森荣先生、郑剑锋先生、汤凯先生为公
司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简
历详见附件）。
    本议案已经公司提名委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
    会议选举许超先生为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自本次会议通
过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
    本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    会议选举汪娅娅女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日
起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司已于 2024 年 7 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东大会上选举组成第
五届董事会，根据《公司法》《公司章程》等相关制度的规定，董事会同意选举
如下成员为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日
起至第五届董事会届满之日止：
    （1）审计委员会：陈少杰先生、许孔斌先生、张庆先生，其中陈少杰先生
担任主任委员（召集人）；
    （2）薪酬与考核委员会：肖燕先生、许银斌先生、陈少杰先生，其中肖燕
先生担任主任委员（召集人）；
    （3）战略委员会：许孔斌先生、许银斌先生、牛文强先生、陈少杰先生、
张庆先生，其中许孔斌先生担任主任委员（召集人）；
    （4）提名委员会：张庆先生、许孔斌先生、肖燕先生，其中张庆先生担任
主任委员（召集人）；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       7、审议通过《关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《浙江天铁实业股份有限公司 2024
年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定
以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授
予条件已经成就，同意确定以 2024 年 7 月 1 日为本激励计划的授予日，向符合
授予条件的 70 名激励对象授予 5,154.70 万股限制性股票，授予价格为 2.17 元/
股。
    公司监事会对该议案发表了核查意见，上海君澜律师事务所对该议案出具了
法律意见书,上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该议案出具了独立
财务顾问报告。
    《关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公
告》、监事会核查意见、法律意见书、独立财务顾问报告，具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（许超回避表决）。
       三、备查文件
    1、浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

    特此公告


                                          浙江天铁实业股份有限公司董事会
                                                         2024 年 7 月 1 日
附件：
    一、董事长简历

    许孔斌先生：1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理
专业，高级经济师，本科学历。2008 年 6 月至 2011 年 12 月，曾先后任天铁有
限副总经理、总经理及董事；2017 年 11 月起至今，历任浙江天北科技有限公司
董事长、董事，2017 年 11 月至 2024 年 4 月，任河北路通铁路器材有限公司董
事长；2018 年 3 月起至今，任新疆天铁工程材料有限公司董事；2019 年 5 月至
2023 年 11 月，任天台大车配贸易服务有限公司董事；2024 年 2 月起至今，任浙
江天硅新材料有限公司董事；目前兼任天台县政协委员；2011 年 12 月至 2024
年 7 月，任天铁股份董事、总经理；自 2024 年 7 月起，任天铁股份董事长。

    截至本公告披露日，许孔斌先生持有公司股份 55,634,367 股，为公司控股
股东、实际控制人、董事长，系控股股东、实际控制人许吉锭和控股股东、实际
控制人王美雨之子，董事、总经理许银斌之兄长；不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及
中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任董事的情形；不是失信被执行人。

    二、总经理简历

    许银斌先生：1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理
专业，本科学历。2012 年 1 月至 2012 年 6 月，任美国罗德岛咨询公司总经理助
理；2012 年 11 月至 2013 年 6 月，任美国声与振动研究所市场部副部长；2013
年 11 月至 2017 年 3 月，历任天铁股份采购部职员、采购部副部长、采购部部长；
2017 年 11 月起至今，任浙江秦烽新材料有限公司执行董事兼总经理；2017 年
12 月至 2022 年 4 月，任福建天闽铁实业有限公司执行董事；2018 年 3 月起至今，
任新疆天铁工程材料有限公司董事；2018 年 6 月起至今，历任安徽天路轨道交
通设备有限责任公司董事、总经理、执行董事兼总经理；2018 年 7 月至 2021 年
7 月，任浙江凯得丽新材料有限公司董事；2018 年 9 月起至今，历任天台天志灯
具有限公司执行董事、董事；2020 年 9 月起至今，任浙江力衡实业有限公司董
事长；2021 年 7 月至 2022 年 6 月，任江苏昌吉利新能源科技有限公司董事；2021
年 9 月起至今，任安徽天铁锂电新能源有限公司执行董事、总经理；2023 年 2
月起至今，任天铁工贸有限公司执行董事；2024 年 1 月起至今，任浙江天铁胶
带有限公司董事长兼总经理；2024 年 2 月起至今，任浙江天硅新材料有限公司
董事；2024 年 3 月至 4 月，任浙江天铁研究院有限公司董事兼总经理；2024 年
3 月起至今，任西藏天铁新材料有限公司执行董事兼总经理；2024 年 4 月起至今，
任浙江天铁技术研究有限公司董事兼总经理；2024 年 5 月起至今，任广州天铁
技术研究有限公司执行董事、经理。2017 年 3 月至 2024 年 7 月，任天铁股份副
总经理；2023 年 11 月至 2024 年 7 月，任天铁股份董事会秘书；2017 年 12 月起
至今，任天铁股份董事；自 2024 年 7 月起，任天铁股份总经理。

    截至本公告披露日，许银斌先生持有公司股份 24,578,357 股，系公司控股
股东、实际控制人许吉锭和控股股东、实际控制人王美雨之子，控股股东、实际
控制人、董事长许孔斌之弟；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证
券交易所有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

    三、副总经理简历

    1、牛文强先生：1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，土木工
程专业，本科学历。2006 年 6 月至 2011 年 9 月，历任中铁一局集团新运工程有
限公司技术员、项目工程部部长；2011 年 9 月至 2018 年 3 月，任天铁股份技术
部部长；2018 年 3 月至 2021 年 4 月，任天铁股份总经理助理；自 2021 年 4 月
起至今，任天铁股份董事、副总经理。

    截至本公告披露日，牛文强先生持有公司股份 2,389,886 股，与公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所
有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

    2、许超先生：1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学
会计学硕士。曾任职于中国工商银行股份有限公司专项融资部、西南证券股份有
限公司并购融资总部、中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会。2024 年 6
月进入天铁股份工作；自 2024 年 7 月起，任天铁股份董事、副总经理、财务总
监、董事会秘书。

    截至本公告披露日，许超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不
得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

    3、王森荣先生：1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，道路
与铁道工程专业，正高级工程师，博士研究生。2007 年 6 月至 2021 年 12 月，
历任中铁第四勘察设计院集团有限公司科员、副所长、所长、省重点实验室副主
任、安徽分院副院长。2022 年 1 月进入天铁股份工作；2022 年 6 月至 2024 年 3
月，任天铁股份总工程师；自 2022 年 7 月起至今，任天铁股份副总经理。

    截至本公告披露日，王森荣先生持有公司股份 3,909,840 股，与公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所
有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

    4、郑剑锋先生：1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融
学专业，本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 10 月，就职于上海浦东发展银行股
份有限公司杭州分行；2010 年 11 月至 2012 年 3 月，就职于浙江民泰商业银行
股份有限公司天台支行；2012 年 4 月至 2017 年 7 月，历任浙江天台民生村镇银
行股份有限公司业务二部总经理、白鹤支行行长，兼任中国民生银行股份有限公
司杭州分行团委副书记等；2017 年 9 月至 2021 年 4 月，任天铁股份总经理助理；
2017 年 12 月至 2022 年 6 月,任浙江铁局资源开发集团有限公司总经理；2019
年 7 月起至今，历任河南天铁环保科技有限公司董事长、执行董事；2023 年 2
月起至今，任天铁工贸有限公司总经理；2023 年 4 月起至今，任上海天铁新材
料科技有限公司执行董事；2023 年 5 月起至今，任四川中隆达建筑工程有限公
司执行董事；2023 年 11 月至 2024 年 4 月，任河南天基轮胎有限公司董事长兼
总经理；2023 年 11 月至 2024 年 5 月，任河南天基酒店管理有限公司执行董事
兼总经理；2024 年 2 月起至今，任浙江天硅新材料有限公司监事；自 2021 年 4
月起至今，任天铁股份副总经理。

    截至本公告披露日，郑剑锋先生持有公司股份 2,296,553 股，与公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所
有关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。

    5、汤凯先生：1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商企业
管理专业，专科学历。2011 年 9 月起至今，历任天铁股份及子公司销售部业务
员、销售总监；2020 年 5 月起至今，任浙江天北科技有限公司董事、经理；自
2024 年 7 月起，任天铁股份副总经理。

    截至本公告披露日，汤凯先生持有公司股份 676,100 股，系公司控股股东、
实际控制人许吉锭和控股股东、实际控制人王美雨之女婿；不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司
章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司高级管理人员的情
形；不是失信被执行人。

    四、财务总监、董事会秘书简历

    许超先生：具体内容详见“三、副总经理简历”

    五、证券事务代表简历

    汪娅娅女士： 1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，
专科学历。2015 年 1 月起至今,任天铁股份证券法务部职员。2021 年 4 月至 2024
年 7 月，任天铁股份职工代表监事；自 2024 年 7 月起，任天铁股份证券事务代
表。

    截至本公告披露日，汪娅娅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条的情形；不是失信被执行人。