证券代码：300587         证券简称：天铁股份      公告编号：2024-073



                   浙江天铁实业股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：天铁股份董事会
    3、股东大会的主持人：许银斌
    董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司
董事许银斌先生主持本次会议。
    4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    5、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 1 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 1
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    6、会议召开的方式：
    采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2024 年 6 月 24 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代
理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
    8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表 13 人，代表有表决权的股份
282,345,935 股，占公司有表决权股份总数的 24.1169％；单独或者合计持有本
公司 5%以下股份的中小股东所持股份 9,608,495 股，占公司有表决权股份总数
的 0.8207％。
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权
的股份 277,008,241 股，占公司有表决权股份总数的 23.6610％；
    （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 6 人，代表有表决权的股份
5,337,694 股，占公司有表决权股份总数的 0.4559%。
    2、在独立董事公开征集委托投票权期间，未有股东委托独立董事投票。
    3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证
律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议
并通过了以下议案：
    1、逐项审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
    1.01 提名许孔斌先生为第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 282,204,396 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9499％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 9,466,956 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.5269%。
    许孔斌先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    1.02 提名许银斌先生为第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 282,204,396 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9499％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 9,466,956 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.5269%。
    许银斌先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    1.03 提名牛文强先生为第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 282,209,496 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9517％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 9,472,056 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.5800%。
    牛文强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    1.04 提名许超先生为第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 282,209,496 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9517％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 9,472,056 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.5800%。
    许超先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
    2、逐项审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
    2.01 提名陈少杰先生为第五届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 282,209,496 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9517％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 9,472,056 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.5800%。
    陈少杰先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    2.02 提名肖燕先生为第五届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 282,209,496 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9517％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 9,472,056 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.5800%。
    肖燕先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    2.03 提名张庆先生为第五届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 282,209,496 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9517％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 9,472,056 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.5800%。
    张庆先生当选为公司第五届董事会独立董事。
    3、逐项审议通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》
    3.01 提名陆凌霄先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 282,209,496 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9517％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 9,472,056 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.5800%。
    陆凌霄先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
    3.02 提名赵哲先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 282,209,496 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9517％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 9,472,056 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.5800%。
    赵哲先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
    4、审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 282,209,496 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9517%；反对 136,439 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0483%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,472,056 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.5800%；反对 136,439 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 1.4200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    5、审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二期限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
    表决结果：同意 282,209,496 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9517%；反对 136,439 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0483%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,472,056 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.5800%；反对 136,439 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 1.4200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年第二期限制
性股票激励计划有关事项的议案》
    表决结果：同意 282,209,496 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9517%；反对 136,439 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0483%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,472,056 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.5800%；反对 136,439 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 1.4200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    7、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
    表决结果：同意 282,209,496 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9517%；反对 136,439 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0483%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,472,056 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.5800%；反对 136,439 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 1.4200%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：左里阳、羊解戈（以下简称“天册律师”）
    3、结论性意见：

    天册律师认为，天铁股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议。
    2、浙江天册律师事务所《关于浙江天铁实业股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
    特此公告


                                         浙江天铁实业股份有限公司董事会
                                                          2024 年 7 月 1 日