证券代码：300587       证券简称：天铁股份       公告编号：2024-114



                   浙江天铁实业股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2024 年 10 月 28 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2024 年 10 月 23 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到
监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席陆凌霄先生主持，会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会
议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江天铁实业股份有限公司 2024
年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《公司 2024 年第三季度报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、浙江天铁实业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。
    特此公告
浙江天铁实业股份有限公司监事会
             2024 年 10 月 28 日