证券代码：300587       证券简称：天铁股份         公告编号：2024-113



                   浙江天铁实业股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 23 日通
过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与
通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。
    4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
    《公司 2024 年第三季度报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
    特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
             2024 年 10 月 28 日