证券代码：300592              证券简称：华凯易佰          公告编号：2024-005


                       华凯易佰科技股份有限公司

               第三届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议于 2024 年 2 月 1 日通过微信、电话等通讯方式紧急通知。公司于 2024 年 2
月 2 日采取通讯投票表决的方式召开。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席
董事人数 9 人，本次会议由公司董事长周新华先生召集并主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的议案》；
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-007）。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更

事宜的议案》；
    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司自
身实际情况，公司拟变更公司注册地址，修订《公司章程》。本次修订尚需提交
公司股东大会审议通过后生效。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股
东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。《公司章程》最终
修订情况以工商行政管理部门核准结果为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-008）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。

   3、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际
情况，决定对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的《董事会议
事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相
关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。

   4、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，决定对公司
《独立董事工作制度》部分条款进行修订。修订后的《独立董事工作制度》具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。

   5、审议通过了《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》；
    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，决定对公司《审计委员会议事规则》部分条款进行修订。修
订后的《审计委员会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

   6、审议通过了《关于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》；
    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，决定对公司《提名委员会议事规则》部分条款进行修订。修
订后的《提名委员会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关制度。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

   7、审议通过了《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，决定对公司《薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行修
订。修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

   8、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公
司自身实际情况，决定对公司《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。修订
后的《投资者关系管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

   9、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》；
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公
司实际情况，决定对公司《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。修订后的
《董事会秘书工作细则》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

   10、审议通过了《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》；
   根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及公司《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司
制定了《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

   11、审议通过了《关于公司暂不召开临时股东大会的议案》。
   表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。


    特此公告。


                                       华凯易佰科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 2 月 5 日